Согласно материалам дела, инициаторами организации нелегальной фирмы были двое мужчин 37 и 36 лет. Зимой 2017 года они создали преступную группу, в которую позвали еще восемь человек, а именно знакомых и родственников. Роли заранее были распределены.
Для организации подпольного банка инициаторы арендовали офисы в Сормове и в Московском районе.
Там они выдавали наличные юридическим лицам, а взамен получали процент от суммы, как вознаграждение.Однако деятельность такая была незаконной, поскольку лицензия отсутствовала. Проворачивать махинации удавалось до сентября 2020 года, пока их не накрыли правоохранители.
В ходе расследования уголовного дела прошли обыски в офисах фирмы и домах подозреваемых, в результате которых были найдены документы, компьютеры, счетчики банкнот, печати, флешки и другие доказательства. Также удалось выяснить, что за три года группировка сумела отмыть более 40 млн рублей.
Теперь уголовное дело направлено для рассмотрения в Сормовский райсуд. За нелегальную деятельность «черные обнальщики» могут получить до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Свежие комментарии